
Descripción
Actualmente velar por la credibilidad e imagen de las empresas para mantener la fidelización de los clientes es sumamente relevante debido a que se han develado varios casos de delitos. Si bien contar con un modelo de prevención de delitos es una decisión voluntaria, tiene como finalidad prevenir, evitar y detectar la comisión de delitos dentro de una empresa y establecer un correcto funcionamiento de la misma, en caso de existir conductas que arriesguen la responsabilidad penal.
Objetivo del curso: dar a conocer los elementos que considera el modelo de prevención de delitos bajo las disposiciones establecidas en la ley N 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos contemplados en ella.
Estructura
1. Ley 20.393 y delitos asociados
- Video introductorio Ley 20.393 “Responsabilidad penal de las personas jurídicas”.
- Ley N° 20.393.
- Persona natural y persona jurídica.
- Lavado de activos.
- Financiamiento del terrorismo.
- Cohecho o soborno.
- Receptación.
- Negociación incompatible.
- Corrupción entre privados.
- Apropiación indebida.
- Administración desleal.
- Contaminación de aguas.
- Procesamiento de productos marinos vedados.
- Actividades extractivas ilegales.
- Sobreexplotación de recursos hidrobiológicos.
- Infracción a medidas de cuarentena o de aislamiento decretadas por la autoridad sanitaria.
2. Sanciones e implementación de modelo de prevención de delitos
- Sanciones.
- Cuándo se es responsable penalmente.
- Quiénes pueden cometer el delito.
- Cómo eximirse de la responsabilidad penal.
- A quién contactar al conocer un delito de la Ley N° 20.393.
- Modelo de prevención de delitos según Ley N° 20.393.
- Esquema de modelo de prevención.
- Certificación del modelo de prevención.
- Canal de denuncia.