Descripción

Actualmente velar por la credibilidad e imagen de las empresas para mantener la fidelización de los clientes es sumamente relevante debido a que se han develado varios casos de delitos. Si bien contar con un modelo de prevención de delitos es una decisión voluntaria, tiene como finalidad prevenir, evitar y detectar la comisión de delitos dentro de una empresa y establecer un correcto funcionamiento de la misma, en caso de existir conductas que arriesguen la responsabilidad penal.

Objetivo del curso: dar a conocer los elementos que considera el modelo de prevención de delitos bajo las disposiciones establecidas en la ley N 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos contemplados en ella.

Estructura

1. Ley 20.393 y delitos asociados

• Video introductorio Ley 20.393 “Responsabilidad penal de las personas jurídicas”.
• Ley N° 20.393.
• Persona natural y persona jurídica.
• Lavado de activos.
• Financiamiento del terrorismo.
• Cohecho o soborno.
• Receptación.
• Negociación incompatible.
• Corrupción entre privados.
• Apropiación indebida.
• Administración desleal.
• Contaminación de aguas.
• Procesamiento de productos marinos vedados.
• Actividades extractivas ilegales.
• Sobreexplotación de recursos hidrobiológicos.
• Infracción a medidas de cuarentena o de aislamiento decretadas por la autoridad sanitaria.

2. Sanciones e implementación de modelo de prevención de delitos

• Sanciones.
• Cuándo se es responsable penalmente.
• Quiénes pueden cometer el delito.
• Cómo eximirse de la responsabilidad penal.
• A quién contactar al conocer un delito de la Ley N° 20.393.
• Modelo de prevención de delitos según Ley N° 20.393.
• Esquema de modelo de prevención.
• Certificación del modelo de prevención.
• Canal de denuncia.